Glavna skupština Društva 2025.

POZIV

dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju,

projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d.

da prisustvuju Glavnoj skupštini Društva

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d., Zagreb, Borongajska cesta 71 održat će se na dan 8. svibnja 2025. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

1.  Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2.  Izvješće Uprave o stanju Društva s godišnjim financijskim izvješćima za 2024. godinu
3.  Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2024. godinu
4.  Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2024. godini
5.  Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća od strane Glavne skupštine
6.  Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
7.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
8.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
9.  Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2025. godinu
10.  Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

III. Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 5.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave, donosi odluku da se ostvarena neto dobit Društva za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 400.028,15 eura upotrijebi za:

• isplatu dividende u iznosu od 131.906,13 eura te
• prenese u 2024. godinu kao zadržana dobit u iznosu od 268.122,02 eura.

Ad 6.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave, donosi odluku da se u 2025. godini, iz zadržane dobiti u iznosu od 131.906,13 eura isplati dividenda dioničarima, u iznosu od 8,90 eura po dionici.

Ad 7.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu Upravi za obavljeni rad na vođenju poslovanja Društva u 2024. godini.

Ad 8.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad na obavljanju nadzora nad vođenjem poslovanja Društva u 2024. godini.

Ad 9.

Glavna skupština Društva za reviziju poslovanja Društva u 2025. godini imenuje revizorsku tvrtku Consilium Revizija d.o.o. Rijeka te ovlašćuje Upravu da sklopi ugovor o naknadi za reviziju godišnjih financijskih izvještaja u 2025. godini sukladno primljenoj ponudi.

Ad 10.

Temeljem prijedloga dioničara koji raspolažu s više od ¼ ukupnih glasova dioničara Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

„Za članove Nadzornog odbora, na četverogodišnje razdoblje do 8.5.2029. godine, izabiru se:

1. Goran Lipovšćak, Josipa Voltića 18, Rijeka, OIB: 39094958886
2. Jerko Leventić, Dinka Šimunovića 2a, Split, OIB: 32863952370.“

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se, prije njezinog početka, evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje je Uprava osnovala posebnom odlukom. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 8. svibnja 2025. godine, u vremenu od 13:30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. Zainteresirani dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine Društva.

VI. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom održat će se 22.05.2025. godine,u sjedištu Društva s početkom u 14:00 sati.

                                                                                        ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d.