Glavna skupština Društva 2026.

POZIV

dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju,

projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d.

da prisustvuju glavnoj skupštini Društva

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 13. svibnja 2026. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

1.  Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2.  Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine
3.  Izvješće Uprave o stanju Društva s godišnjim financijskim izvješćima za 2025. godinu
4.  Izvješće revizora o provedenoj reviziji za 2025. godinu
5.  Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2025. godini
6.  Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2025. godinu
7.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
8.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
9. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja Društva
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
11. Razno

III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

Glavna skupština Društva, na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju najmanje 1/3 (jednu trećinu) temeljnog kapitala, donosi odluku:

– da se za predsjednika Glavne skupštine, na vrijeme od 4 (četiri) godine imenuje: Dario Tušek iz Zagreba, Gospodska ulica 32, OIB: 69739470013

– da se za dopredsjednika Glavne skupštine, na vrijeme od 4 (četiri) godine imenuje: Stjepan Miletić iz Zagreba, Trnsko 37E, OIB: 25660891643.

Ad 6.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donosi odluku da se ostvarena neto dobit Društva za 2025. godinu u iznosu od 25.474,25 eura, u cijelosti prenese u 2026. godinu kao zadržana dobit.

Ad 7.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu Upravi za obavljeni rad na vođenju poslovanja Društva u 2025. godini.

Ad 8.

Glavna skupština Društva daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad na obavljanju nadzora nad vođenjem poslovanja Društva u 2025. godini.

Ad 9.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora donosi odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:

• poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
• posredovanje u prometu nekretnina
• djelatnost vještačenja u graditeljstvu i procjena nekretnina

Ad 10.

Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, kako slijedi:

„Članak 1.

Članak 7. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

7.1. Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

51.       trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

51.64   trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom;

51.70   ostala trgovina na veliko;

65.21   financijsko davanje u zakup (leasing);

65.23   ostalo financijsko posredovanje d.n.;

70.1     poslovanje nekretninama;

70.2     iznajmljivanje vlastitih nekretnina;

71.33   iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore);

72.10   pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u);

72.20   savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a);

72.40   izradba baze podataka;

72.60   ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti;

74.15   upravljanje holding društvima;

• detaljno snimanje terena s izradbom planova i karata;
• umnožavanje, smanjivanje i uvećavanje planova i karata;
• projektiranje i izvođenje radova primijenjene geodezije;
• zastupanje inozemnih tvrtki;
• posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu;
• izradba geodetskih podloga i elaborata;
• snimanje iz zraka;
• fotogrametrijska izmjera;
• izradba digitalnih modela reljefa i digitalnih ortofoto karata;
• izradba i upravljanje geografskim informacijskim sustavima;
• izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj;
• izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova;
• izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice;
• izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata;
• izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije;
• izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta;
• izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina;
• izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova;
• izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka);
• izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt;
• iskolčenje građevina;
• izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
• geodetski radovi u komasacijama;
• poslovi stručnog nadzora:
• nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkim vođenjem katastra vodova,
• nad izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, nadalje nad izradbom geodetskog projekta, nadalje nad izradbom elaborata o iskolčenju građevine, nadalje nad  kontrolnim geodetskim mjerenjima pri izgradnji i održavanju građevina (nad praćenjem mogućih pomaka),
• nad iskolčenjem građevina,
• te nad izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
• dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra.
• Umnožavanje snimljenih zapisa
• tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, kalendara i drugih tiskanih komercijalnih publikacija.
• Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i  navigaciju
• Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
• Popravak elektroničke opreme i optičke opreme
• Popravak električne opreme
• poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
• posredovanje u prometu nekretnina
• djelatnost vještačenja u graditeljstvu i procjena nekretnina

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.“

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se, prije njezinog početka, evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje je Uprava osnovala posebnom odlukom. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 13. svibnja 2026. godine, u vremenu od 13:30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. Zainteresirani dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine Društva.

VI. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom održat će se 27.05.2026. godine,u sjedištu Društva s početkom u 14:00 sati.

          UPRAVA ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU d.d.